證券代碼：601179 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)西電 公告編號(hào)：2021-022本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性

證券代碼：601179 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)西電 公告編號(hào)：2021-022

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：西安市蓮湖區(qū)西二環(huán)南段281號(hào)西安天翼新商務(wù)酒店五樓

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉董事、總經(jīng)理裴振江先生主持。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席5人，白忠泉、王棟先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

2. 公司在任監(jiān)事4人，出席2人，班建、陸偉民先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

3. 董事會(huì)秘書(shū)田喜民先生出席了本次會(huì)議；公司高管及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1. 議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)2021年度內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2. 議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

三、 律師見(jiàn)證情況

1. 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市通商律師事務(wù)所

律師：李楠、袁婷婷

2. 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

四、 備查文件目錄

1. 中國(guó)西電2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2. 關(guān)于中國(guó)西電2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

中國(guó)西電電氣股份有限公司

2021年9月22日