瘋狂的比特幣傳銷！層級3000，案值超500億，兩百萬人卷入

文|華商韜略楊揚(yáng)

這是中國公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字貨幣交易的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案。

案件案值超500億，涉及31萬余個比特幣、917萬余個以太坊幣等數(shù)字貨幣，200多萬人參與，傳銷層級竟然高達(dá)3000多個。

老套的作案手法，不同的交易媒介。這個“價值連城”的案件，就是由江蘇省鹽城市公安局破獲的“PlusToken”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

該案目前已進(jìn)入審理階段，這是我國公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字貨幣交易的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案。

2019年初，鹽城市公安局首次發(fā)現(xiàn)PlusToken平臺涉嫌從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪。同年6月，專案組民警分赴多個國家和地區(qū)，配合當(dāng)?shù)鼐匠晒ψカ@躲藏到境內(nèi)外的28名主犯。隔年3月又一舉將涉案的82名骨干成員全部抓獲。

這個曾被業(yè)內(nèi)稱之為“***靠前大資金盤”的PlusToken平臺來頭確實(shí)不小。據(jù)悉，當(dāng)該平臺主犯被抓時，一度使得比特幣價格狂跌30%。

據(jù)鹽城市公安局經(jīng)偵支隊支隊長梅繼軍介紹，2018年5月至2019年6月這一年多時間里，PlusToken平臺共發(fā)展會員200余萬人，其中還有相當(dāng)數(shù)量的境外會員，層級關(guān)系錯綜復(fù)雜最高可達(dá)3000余層。

為了掩人耳目，PlusToken不接受現(xiàn)金交易，會員必須通過比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣入會。但收益和傭金卻是以“Plus幣”的方式支付給會員，而所謂的“Plus幣”是由犯罪嫌疑人自創(chuàng)的“虛擬貨幣”，根本不受市場認(rèn)可。

據(jù)悉，該平臺收取的會員比特幣達(dá)31萬余個，另外還有以太坊幣等數(shù)字貨幣917萬余個。按案發(fā)時市場行情計算，這些數(shù)字貨幣折合人民幣總值500多億元。

和以往的各種傳銷案件相似，此案也是通過制造一個“高大上”的概念來掩蓋背后的騙局：犯罪嫌疑人們將PlusToken包裝成一個集科技與夢想的錢包。讓這個國內(nèi)的傳銷平臺成了披著羊皮的狼，搖身變成國外知名品牌開發(fā)的數(shù)字貨幣增值平臺。

不過要想加入這個“高大上”的平臺，必須要獲得平臺的“智能搬磚收益”，也就是必須要交出至少500美元的數(shù)字貨幣“門檻費(fèi)”。而會員后續(xù)為了多賺錢，則必須發(fā)展更多層級的下線。

外人看來如此明顯的騙局，為什么會有這么多人上當(dāng)？事實(shí)上還是人們的防范意識不夠強(qiáng)，總幻想著“不勞而獲”和“一夜暴富”，最終理想破碎，還落得個害人害己。

近年來通過創(chuàng)新與實(shí)踐，經(jīng)偵信息化建設(shè)的成果也得到了廣泛應(yīng)用。盡管我們已經(jīng)在此類新型涉網(wǎng)***中取得了進(jìn)展，但警方也特別提醒，在各大傳銷活動中，除組織者和少數(shù)等級較高的骨干成員外，絕大多數(shù)人都是血本無歸。

天上不會掉餡餅，廣大***者一定要提高警惕，以免給不法分子留下可乘之機(jī)。

對此有網(wǎng)友呼吁：“炒幣的，炒區(qū)塊鏈的，炒通證的都差不多是這種模式，監(jiān)管部門和民眾都要擦亮眼睛，繼續(xù)嚴(yán)抓打數(shù)字貨幣擦邊球的不法分子?！?/p>

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PLUS何時上osl交易所

PLUS2018年11月上osl交易所。因?yàn)镻lustoken誕生于2018年4月份，11月份，plustoken錢包交易所上osl交易所。PLUS全稱是PlusToken數(shù)字貨幣搬磚套利量化交易錢包，在白皮書中我們可以看到，PlusToken說其谷歌和三星占其股17%。2018年5月1日plustoken正式上線，同年8月10日，國際版開通，并開通國際plus支付功能。***有風(fēng)險，請謹(jǐn)慎決策。

判決書里的PlusToken技術(shù)團(tuán)隊

前言

2020年7月30日，公安部官網(wǎng)發(fā)布了一條消息“公安部指揮破獲首起以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷案，徹底摧毀PlusToken非法交易平臺，涉案金額逾400億元”。

這是公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及參與人員269萬，層級關(guān)系最大至3293層。不寫PlusToken，***程序員這個系列就是不完整的。

組織結(jié)構(gòu)與包裝

PlusToken不是最會包裝的，但組織架構(gòu)和運(yùn)作效率都是目前案件中的翹楚：

據(jù)公安部介紹，PlusToken平臺下設(shè)技術(shù)組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)維、宣傳推廣、咨詢答復(fù)和審核提幣等工作。

參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣作為“檻費(fèi)”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數(shù)字貨幣價值獲得平臺自創(chuàng)的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關(guān)系。

平臺根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投入資金數(shù)量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級，并按等級高低發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

PlusToken宣稱自己是：

繼imToken之后全球第二大的數(shù)字貨幣錢包。

由三星和谷歌原技術(shù)團(tuán)隊開發(fā)，研發(fā)實(shí)驗(yàn)室在韓國首爾。聯(lián)合創(chuàng)始人Leo，是俄羅斯優(yōu)秀級程序員，阿法狗智能算法研究員、前歐洲數(shù)字貨幣支付交易所首席戰(zhàn)略官。（事后查明，Leo只是一個外籍留學(xué)生，身份全是包裝的。）

擁有“智能狗搬磚”功能——即同時在不同交易所進(jìn)行套利交易，賺取差價（實(shí)際并不具備該功能）。

***者存入100萬元，復(fù)利一年就能賺到700萬元。開啟“智能搬磚”，除保本以及Plus幣升值產(chǎn)生的收益外還能獲得8%到30%的月收益。

錢包覆蓋全球近170個國家，包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等。

犯罪團(tuán)伙包裝出來的「PlusToken」是：

亞洲比較早的STO交易所多功能跨鏈去中心化錢包智能狗搬磚平臺幣幣融貸款全球數(shù)字貨幣支付功能區(qū)塊鏈游戲算力挖礦。

生態(tài)建設(shè)的目標(biāo)是覆蓋“錢包”、“交易平臺”、“支付”、“挖礦”、“獎金”、“游戲”、“幣融”。

（這個結(jié)構(gòu)是不是很眼熟？像不像一些元宇宙項(xiàng)目？）

實(shí)際上，用鹽城警方的話說：

這個Plus幣，它其實(shí)是平臺內(nèi)部自己發(fā)的幣。它通過后臺操控這個Plus幣，讓你看到不斷增值，就是一個數(shù)字，就是一個代碼，就是我們講的就是空氣幣。

PlusToken最大的仿盤（按2019年價格，涉案金額高達(dá)77億人民幣）也是鹽城警方破獲的。

資金盤規(guī)模

新華社有一篇報道提到過，這個平臺涉及人員300多萬人，流入的比特幣數(shù)量超過31萬，另外還有以太坊等數(shù)字貨幣917萬余個。按照2019年案發(fā)時的市場行情，合計人民幣500多億。

但是判決書的金額，是按照2018年5月1日至2019年6月27日期間的「最低價」計算的。即使這樣，PlusToken平臺上的8種數(shù)字貨幣合計金額也已達(dá)到人民幣148億元。

這里的鏈上數(shù)據(jù)分析、價格評估和核驗(yàn)，包括出貨、變現(xiàn)，都是司法機(jī)關(guān)委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行的，具體是指電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心、會計師事務(wù)所和行業(yè)內(nèi)一些做區(qū)塊鏈安全的公司。

關(guān)于第三方公司，今年四月也出過一個大新聞。某個區(qū)塊鏈安全公司的高管，把警方委托公司保管的比特幣拿去炒合約了——還是正趕上比特幣瘋漲的時間點(diǎn)做空比特幣。為了彌補(bǔ)虧空，嫌疑人還四處收集***傳銷、詐騙的線索，提供給警方，催促警方查處。大概是想著查處扣押的比特幣能再委托他們公司來保管。此人已被羈押，后續(xù)有進(jìn)展我們再更新。

技術(shù)團(tuán)隊分工與實(shí)施

回到我們的主題——平臺技術(shù)團(tuán)隊的分工與定罪量刑。

2018年初，陳某以區(qū)塊鏈為概念策劃在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請被告人鄭某、王某團(tuán)隊開發(fā)、運(yùn)營維護(hù)app并建立域名為的網(wǎng)站。

同時成立了PlusToken平臺最高市場推廣團(tuán)隊——盛世聯(lián)盟社區(qū)，通過微信群、互聯(lián)網(wǎng)、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發(fā)布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運(yùn)營模式等宣傳資料，虛構(gòu)、夸大平臺實(shí)力及盈利前景進(jìn)行宣傳推廣。

2018年3月、4月，鄭某為PlusToken平臺開發(fā)app和建立網(wǎng)站。

2018年5月1日，平臺正式上線。

2018年5月至12月，鄭某帶領(lǐng)技術(shù)團(tuán)隊對PlusToken平臺進(jìn)行運(yùn)營維護(hù)和優(yōu)化升級。

2018年8月10日，國際版開通，開放全球37個國家的注冊權(quán)限，接受八種主流幣，開通國際plus支付功能。

2018年9月14日，平臺冠名贊助WBF世界區(qū)塊鏈大會濟(jì)州技術(shù)大會，在韓國濟(jì)州島某酒店舉行“PlusToken”全球啟動儀式。

2019年6月底，PlusToken頭目被抓的消息見報后，主辦方立刻向公眾道歉，說自己當(dāng)初審核不嚴(yán)。

2018年10月，PlusToken錢包交易平臺上線，國際plus支付支持所有數(shù)字貨幣支付，用戶可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

2018年11月，錢包交易所更名為PsEx交易所。

2018年12月，鄭某將平臺運(yùn)維工作交接給王某團(tuán)隊，徹底離開平臺。

服務(wù)近9個月，鄭某從陳某那領(lǐng)到165.1萬元，其中非法獲利金額是25.5萬元。

2018年12月至2019年6月，王某帶領(lǐng)技術(shù)團(tuán)隊對PlusToken平臺進(jìn)行日常運(yùn)營維護(hù)和優(yōu)化升級，并根據(jù)陳某要求對平臺新功能模塊進(jìn)行開發(fā)：

事后看，新玩法的功能主要在于延緩***的速度。

陳某每月給王某價值40萬元的數(shù)字貨幣作為運(yùn)維費(fèi)用，另外支付140萬元，用于日常工作中的開銷。除了這些，陳波還以安家費(fèi)、獎金的名義付給王某155萬——最后都被認(rèn)定為非法獲利。

2019年1月12日，PsEx交易所開始交易。

2019年1月，為了逃避法律打擊，陳某和女友把平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，繼續(xù)進(jìn)行傳銷活動。

為了方便在國外發(fā)展業(yè)務(wù)，陳某還用他人名義斥資1460萬在當(dāng)?shù)刭I地，又前前后后花了近500萬給團(tuán)伙骨干**瓦努阿圖綠卡、護(hù)照。

2019年初，鹽城警方收到線索，立即組建專案組，并將案情通報給公安部。

2019年3月，長沙窩點(diǎn)被查處、搗毀。

但是PlusToken并沒有停止傳銷活動，招攬***者的廣告在美國紐約時代廣場的巨型廣告牌播放。

2019年6月27日，在公安部協(xié)調(diào)組織下，專案組民警分別奔赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)，最終成功抓捕藏匿在國外的27名主要犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚間，不斷有PlusToken用戶反映說平臺無法兌付提現(xiàn)。平臺代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置，連續(xù)數(shù)十小時沒有任何價格波動。平臺官方還在硬撐，解釋說是網(wǎng)不好，但是只能進(jìn)幣、不能提現(xiàn)，充分說明這是假話。

2019年6月29日，瓦努阿圖每日郵報報道說至少六名中國籍人士因“進(jìn)行非法互聯(lián)網(wǎng)騙局”被當(dāng)?shù)?*部隊逮捕。7月5日，郵報再次報道，說六名疑犯已經(jīng)被遣返中國，同時還曝光了plustoken創(chuàng)始人的真實(shí)姓名。

2019年8月16日，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人檢察院公布了PlusToken案的最新進(jìn)展，檢察院依法對涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的陳某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批準(zhǔn)逮捕。

技術(shù)負(fù)責(zé)人的定罪量刑

2020年9月22日，江蘇法院就陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、彭波、劉帥、伍見紅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、原審被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，作出（2020）蘇0991刑初44號刑事判決。

2021年5月，二審裁定維持原判。

最終：

一審后陳某和王某上訴，上訴理由和法院判定都非常有代表性，值得仔細(xì)研讀。

陳某的上訴理由主要是：

法院認(rèn)為：

王某上訴的主要理由是：

法院認(rèn)為：

此處說明一下，王某是和陳某一起在瓦努阿圖被捕的。

附錄清單

經(jīng)蘇州瑞亞會計師事務(wù)所對PlusToken平臺用于收取會員繳納數(shù)字貨幣錢包地址的交易電子賬單進(jìn)行鑒定，截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的數(shù)字貨幣包括：

據(jù)鹽城市物價局價格認(rèn)定中心認(rèn)定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數(shù)字貨幣折合人民幣1488037.50元。

2019年6月28日后，仍有非法數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)入平臺的錢包地址，共計：